Velikom akcijom Europola u kojoj je sudjelovao i hrvatski PNUSKOK razotkrivena je francusko-izraelska skupina koja stoji iza 38 milijuna eura vrijedne prijevare, objavljeno je u petak iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).
Kriminalna mreža, sastavljena od francuskih i izraelskih državljana, ciljala je na tvrtke smještene u Francuskoj. Početkom prosinca 2021. jedan od osumnjičenika lažno se predstavljao kao izvršni direktor tvrtke specijalizirane za metalurgiju, sa sjedištem u departmanu Haute-Marne u sjeveroistočnoj Francuskoj.
Prevarant je od računovođe tvrtke zatražio hitan i povjerljiv prijenos 300 tisuća eura u banku u Mađarskoj. Prijevara je otkrivena nekoliko dana kasnije kada je računovođa, misleći da djeluje za direktora tvrtke, pokušao obaviti transfer od 500 tisuća eura. Tvrtka je podnijela prijavu, a istražitelji su naknadno utvrdili da je poziv od navodnog izvršnog direktora došao iz Izraela.
Čitaj više
Ministarstvo rada upozorilo na kruženje lažnih e-mailova
U četvrtak na veći broj adresa elektroničke pošte različitih primatelja u Hrvatskoj dostavljena je lažna poruka
16.02.2023
Zbog kriptoprijevare od dva milijuna eura uhićeno 14 osoba iz Srbije
Četrnaest osoba iz Srbije uhićeno je u okviru međunarodne akcije protiv organiziranog kriminala.
12.01.2023
Šteta u hrvatskom gospodarstvu zbog prijevara 165 milijuna kuna
Hrvatsko je gospodarstvo u protekle dvije godine zbog prijevara pretrpjelo štetu veću od 165 milijuna kuna.
25.05.2022
Krajem prosinca 2021., developer nekretnina sa sjedištem u Parizu također je bio žrtva prijevare sa sličnim modusom operandi. Međutim, šteta je u ovom slučaju bila mnogo veća. Kako bi počinili prijevaru, osumnjičenici su se predstavljali kao odvjetnici, rekavši da rade za poznatu francusku računovodstvenu tvrtku.
Nakon što je stekao povjerenje žrtve, prevarant je zatražio veliki, hitan i povjerljiv transfer. Pretvarajući se da su konzultanti, nagovorili su glavnog financijskog direktora (CFO) da milijune eura prebaci u inozemstvo. Ukupno su tvrtku u nekoliko dana prevarili za gotovo 38 milijuna eura. Koristeći već postojeću shemu pranja novca, ta su sredstva brzo prebačena u različite europske zemlje, potom u Kinu i konačno u Izrael, objavili su iz MUP-a.
Veza između ove dvije prijevare utvrđena je u siječnju 2022. godine kada je pariška tvrtka za nekretnine podnijela prijavu. Razmjena informacija i međunarodna suradnja koju je omogućio Europol doveli su do otkrivanja sudionika, modusa operandi i sredstava.
Kriminalističko istraživanje u Hrvatskoj pridonijelo je otkrivanju pravog identiteta financijske mule koje je koristila kriminalna mreža. Nadležna tijela u Hrvatskoj blokirala su i zamrznula više od 600 tisuća eura na nekoliko bankovnih računa. Vezano uz kaznena djela počinjena na području Hrvatske provode se izvidi od strane policije i nadležnih državnih odvjetništava, izvijestio je MUP.
.webp){kind=icon}
