Zapljena kokaina u Španjolskoj otkrila veze sve do Wall Streeta

Umjesto tereta banana iz Latinske Amerike, španjolske su vlasti na brodu u sredozemnoj luci Algeciras otkrile 13 tona kokaina.

Zapljena droge u jesen 2024. godine postala je tada najveća u povijesti Španjolske. No daljnja je istraga otkrila navodnu financijsku mrežu za pranje novca koja navodno seže sve do osnivača tvrtke za akvizicije posebne namjene (SPAC) u Newport Beachu u Kaliforniji. Ta je tvrtka prošle godine od ulagača prikupila 200 milijuna dolara.

Slučaj sadrži sve elemente filmskog scenarija: vođu kriminalne skupine, korumpiranog visokog policijskog dužnosnika koji je u zidovima navodno skrivao milijune eura gotovine te veze sa španjolskom kraljevskom obitelji. Optužbe se pak ističu i zbog navodnih veza između financijaša s vezama na Wall Streetu, irske fintech tvrtke koja trguje kriptoimovinom, luksuznih nekretnina u Dubaiju i nekoliko offshore zajmodavaca.

Pojedinosti slučaja otkrivaju dokumenti iz istražnog postupka koje su za sud pripremili istražitelji u Madridu, a u koje je Bloomberg imao uvid. Navodni glavni akteri službeno su označeni kao osumnjičenici, odnosno investigado u španjolskom pravnom sustavu. Nitko od njih još nije optužen.

U središtu mreže, prema navodima istražitelja, bio je navodni narkobos Ignacio Torán. Opisuju ga kao navijača Real Madrida s naklonošću prema luksuznim satovima, koji je svoje bogatstvo svojedobno namjeravao iskoristiti za ulaganje u nogometaše iz Argentine.

U njegovim je aktivnostima navodno sudjelovao Óscar Sánchez, koji je u vrijeme zapljene kokaina 2024. godine bio šef odjela nacionalne policije za borbu protiv pranja novca. Sánchez je osumnjičen da je iskoristio svoj položaj kako bi pomogao krijumčarima. Kada je policija pretražila njegov dom, u zidovima kuće pronašla je 20 milijuna eura gotovine, izvijestili su španjolski mediji.

Torán i Sánchez nalaze se u Španjolskoj, gdje su u pritvoru. Toránov odvjetnik odbio je komentirati navode. Sánchezov odvjetnik nije zanijekao da je u kući njegova klijenta pronađen novac, ali je doveo u pitanje zakonitost i postupak u vezi s optužbama protiv njega. Kako je rekao za Bloomberg, neke od poruka korištenih kao dokazi pribavljene su bez odgovarajućih sudskih naloga.

Prema navodima istražitelja, Torán je također angažirao Francisca de Borbóna, sina vojvode i daljnjeg rođaka španjolskog kralja Felipea, te Ketana Setha, američkog investitora koji živi u raskošnoj kući u elitnoj četvrti Dover Shores u Newport Beachu.

Istražitelji tvrde da su Seth i De Borbón bili poslovni partneri u kalifornijskoj tvrtki Alpha Trading, preko koje su navodno preusmjeravali Toránov novac od trgovine drogom s offshore računa u jednoj banci u Panami.

Nije jasno kako su se Seth i De Borbón prvi put upoznali, no 2012. godine osnovali su Alpha Trading. Tvrtku su opisivali kao "vodeću integriranu tvrtku za opskrbu i trgovinu sirovinama" s uredima u New Yorku, Madridu i Miamiju.

Seth je imao i druge poslovne interese. Tijekom 2010-ih u New Yorku je upravljao s nekoliko franšiza za slanje paketa UPS-a, no upleo se u sporove s najmodavcima koji su završili presudama zbog neplaćenih računa u ukupnoj vrijednosti većoj od 300.000 dolara, pokazuju sudski dokumenti.

Godine 2025. Seth i De Borbón osnovali su Blue Acquisition Corp., tvrtku za akvizicije posebne namjene (SPAC) usmjerenu na područje podatkovnih centara i umjetne inteligencije. Predsjednik tvrtke Blue postao je Wesley Clark, umirovljeni general američke vojske s četiri zvjezdice.

Tvrtka, koja kao svoje sjedište navodi Sethovu kuću u Newport Beachu, u lipnju prošle godine javnom je ponudom dionica prikupila oko 200 milijuna dolara te nastavila s planovima za preuzimanje podatkovnog centra kod Niagarinih slapova.

Investicijska banka BTIG, koju preuzima US Bancorp, pomogla je u provedbi prve javne ponude dionica (IPO), a među najvećim dioničarima tvrtke danas su neki od najvećih hedge fondova na Wall Streetu, uključujući Sona Asset Management i LMR Partners, pokazuju podaci Bloomberga. Predstavnici BTIG-a, Sone i LMR-a odbili su komentirati slučaj za ovaj članak.

Blue se ne spominje u istražnim dokumentima niti mu se stavljaju na teret bilo kakve nepravilnosti. Seth je 9. lipnja odstupio iz tvrtke zbog razloga koje je društvo označilo kao "obiteljske razloge", pokazuje regulatorna objava. Sadašnji izvršni direktor tvrtke Blue, David Bauer, izjavio je za Bloomberg da Seth "više nije povezan" s tvrtkom ni u jednoj ulozi. De Borbón je u tvrtki Blue bio posebni savjetnik, a ta je funkcija, prema Bauerovim riječima, završila u veljači.

"Nalazimo se u razdoblju u kojem je dovoljno samo spomenuti umjetnu inteligenciju i podatkovne centre pa da se svi požele uključiti", rekao je Matt Tuttle, izvršni direktor tvrtke Tuttle Capital Management iz Riversidea u Connecticutu, koja upravlja s 5,3 milijarde dolara imovine. "U svijetu SPAC-ova vidio sam već dosta neobičnih stvari, ali ovo mi je prvi ovakav slučaj."

"Siva zona"

Seth je pozvan na svjedočenje, no preko svojih je odvjetnika zatražio odgodu, pa bi se pred sudom trebao pojaviti u rujnu. Nedavno je također zatražio povlačenje međunarodnog naloga za uhićenje koji je izdan protiv njega. Seth nije odgovorio na više e-poruka i telefonskih poziva s upitom za komentar, kao ni na pismo poslano na njegovu adresu u Newport Beachu. Njegov odvjetnik odbio je komentirati navode.

De Borbón je bio priveden u Španjolskoj, no u međuvremenu je pušten na slobodu. Ni njegov odvjetnik nije želio komentirati slučaj.

Slučaj je iznimno značajan ne samo zbog količine zaplijenjene droge, već i zbog visokog položaja Sáncheza te navodne uloge investicijskih struktura, fintech tvrtki, kriptovaluta i međunarodnih kompanija, istaknula je Annette Idler, profesorica globalne sigurnosti na Sveučilištu u Oxfordu koja proučava ilegalne lance opskrbe.

"Uspješni kriminalni poduzetnici ovise o legalnim tržištima, financijskim stručnjacima, logističkim tvrtkama i korporativnim strukturama kako bi prikrili ilegalno stečena sredstva", rekla je. "Siva zona između legalnih i ilegalnih gospodarskih aktivnosti upravo je prostor u kojem uspijevaju mnoge sofisticirane kriminalne organizacije."

Zapljeni u španjolskoj luci Algeciras prethodio je još jedan slučaj iz svibnja 2021. godine, kada je zaplijenjeno 1,6 tona kokaina. Prema navodima vlasti, obje su pošiljke iz Južne Amerike dopremljene u Španjolsku skrivene među uvezenim voćem, a njihova ukupna tržišna vrijednost procjenjuje se na više od 350 milijuna eura.

Kada su istražitelji kasnije pregledali Sánchezove telefonske zapise, ustanovili su da je između 2020. i 2024. godine u Španjolsku navodno prokrijumčareno još dodatnih 58 tona kokaina. Prema izračunima Gabriela Feltrana, profesora na pariškom sveučilištu Sciences Po koji proučava kriminalne mreže, to bi uz prosječnu uličnu cijenu od 60 dolara po gramu iznosilo oko 3,5 milijardi dolara ulične vrijednosti.

Takvi primjeri više nisu rijetkost jer sve sofisticiranija mreža posrednika olakšava i pojeftinjuje dostupnost droga te omogućuje učinkovitije pranje prihoda od njihove prodaje, rekao je. "Posredovanje potiče kako rast proizvodnje, tako i rast potrošnje", zaključio je Feltran.

Policija procjenjuje da je Torán preko tih holdinga posjedovao nekretnine, uglavnom u Dubaiju. Među njima je navodno bila i 10 milijuna eura vrijedna vila u luksuznom stambenom kompleksu W na Palm Jumeirahu te druge nekretnine u gradu u ukupnoj vrijednosti od 11 milijuna eura. Istražitelji su priopćili da ih je u porukama označavao kao "moje kuće".

Osim toga, Toránova je skupina imala dvije offshore strukture, od kojih jednu u Panami, gdje je imala skrbnički račun kod banke Atlas Bank. Iako istražitelji nisu uspjeli zaplijeniti gotovinu ili kriptoimovinu, procjenjuju da je u trenutku uhićenja u bitcoinu imao najmanje 10 milijuna eura.

Skupina je za prijenos novca diljem svijeta koristila kako klasične valute, tako i kriptovalute. Oslanjala se na bitcoin, tether i VXL dollar, a za pranje novca bile su joj potrebne i bankovne veze. Tu su na scenu stupili Irska, Panama te Sveti Toma i Princip.

Irski fintech

Istražitelji navode da je u mrežu bila uključena i irska tvrtka ET Fintech Europe Ltd., koja je bila u vlasništvu De Borbóna i još nekoliko drugih osumnjičenika. Prema njihovim navodima, tvrtka ET Fintech bila je "pod izravnom kontrolom kriminalne organizacije".

Alina Burnard, dioničarka i direktorica tvrtke ET Fintech, zanijekala je da je tvrtka bila uključena u pranje novca. U izjavi poslanoj e-poštom napisala je da španjolski navodi "uvelike pogrešno prikazuju svrhu i aktivnosti" tvrtke, koja je osnovana za razvoj platforme za digitalno bankarstvo. Dodala je da je u potpunosti surađivala s istragom.

Istražitelji spominju i dvije tvrtke sa Svetog Tome i Principa koje su se na internetu predstavljale kao banke, no nisu registrirane kod lokalnog financijskog regulatora. U svijetu pranja novca takve su institucije poznate kao "ugniježđene banke" (nested banks). Riječ je o ustanovama koje za svoje klijente obavljaju transakcije preko računa većih banaka, a svrha im je prikriti identitet stvarnog korisnika.

Svi ti zajmodavci navodno su imali središnju ulogu u Toránovoj organizaciji. U izravnoj poruci iz 2023. godine, Toránov bliski suradnik i njegov glavni financijski menadžer napisao je da "sve dolazi iz tih banaka" i da "odande ide dalje" na druge lokacije.

Sljedeći korak u financijskoj shemi bio je otvaranje skrbničkog računa u drugoj panamskoj banci pod nazivom Atlas Bank. U španjolskim sudskim dokumentima navedeno je najmanje osam osoba koje su bile uključene u uspostavu panamske strukture. Skrbnički račun imao je kao depozitara navedenu tvrtku Alpha Trading, koju su vodili Seth i De Borbón.

Alpha Trading je prema navodima istražitelja u prijenosima sudjelovao putem "složenog financijskog instrumenta". Istražitelji nisu naveli o kojem je instrumentu bila riječ.

"Informacije koje su dostavile panamske vlasti potvrđuju operacije pranja novca", napisali su istražitelji. Cijela je struktura bila namijenjena "prikrivanju podrijetla sredstava i identiteta stvarnog korisnika" te stvaranju "dojma zakonitosti transakcije".

 

- U pisanju su pomogli John Gittelsohn i Peter Newcomb