Pranje novca

Tri spavaće sobe za 60 milijuna eura otkrivaju problem Monaka s prljavim novcem

Monako pooštrava provjere bogatih kupaca kako bi se riješio reputacije utočišta za sumnjivi kapital.

Kako je trag prljavog novca od Venezuele do Irana srušio švicarsku banku

Švicarska banka MBaer bila je prisiljena zatvoriti svoja vrata zbog optužbi o pranju novca, a klijenti čija imovina potječe iz "visokorizičnih" izvora mogli bi godinama čekati rasplet situacije.

Može li umjetna inteligencija donositi pravedne odluke o kreditima

Banke sve brže uvode umjetnu inteligenciju u svoje procese, od personalizacije usluga do borbe protiv prevara.

Autor: Zinaida Đelilović

Tom Brady i Bijeli lotos postavili Jacobove satove u središte pozornosti

Izbor Toma Bradyja da nosi sat Yellow Caviar na Super Bowlu bio je dokaz sposobnosti brenda da se istakne, nudeći nešto dinamično i drugačije od tradicionalnih luksuznih satova poput Rolexa ili Patek Philippea. Sada se satovi tvrtke Jacob & Co pojavljuju i u popularnoj seriji Bijeli lotos.

Ruski tajkun tuži UBS zbog izvješća o pranju novca

Ruski tajkun podnio je tužbu regionalnom sudu u Frankfurtu 7. lipnja, priopćili su njegovi odvjetnici u ponedjeljak.

Nakon švicarskih banaka na red za veću transparentnost dolaze i fiktivne tvrtke

Nacrt novoga zakona izaziva prijepore i otpore, odvjetnici misle da nije dorečen.

Binance u sve većim problemima, na Filipinima posluje ilegalno

Filipinske vlasti upozorile su da Binance nije registiran na Filipinima.

Autor: Matej Prša

Kristen Hecht novo je oružje u ratu Binancea s regulatorima

Nova zamjenica direktora za usklađenost ima 17 godina iskustva u suzbijanju financijskih zločina.

Autor: Matej Prša

Credit Suisse optužen za ometanje lova na račune povezane s nacistima

Odbor američkih senatora optužio je Credit Suisse Group za ometanje istrage o servisiranju nacističkih klijenata i njihovih računa.

Autor: Omer Zvizdić

Francuzi istražuju pet velikih banaka zbog porezne prijevare i pranja novca

Iz banke Société Générale potvrdili su da se njihovo sjedište u Francuskoj pretražuje u sklopu istrage.

Zbog kriptoprijevare od dva milijuna eura uhićeno 14 osoba iz Srbije

Četrnaest osoba iz Srbije uhićeno je u okviru međunarodne akcije protiv organiziranog kriminala.

Autor: Hana Stevović

Nije vrijeme za odustajanje od praćenja tokova novca

Europski sud pravde presudio je da je direktiva "neproporcionalno miješanje" u prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka.

Kineske vlasti uhitile 63 osobe zbog pranja 1,7 milijardi dolara

Sve je otkriveno nakon upozorenja na izrazito visok protok kapitala na računu korporacije Shi Mouyuana.

Autor: Matej Prša

Procjenjuje se da šteta u aferi plin premašuje milijardu kuna

Malverzacije u trgovini plinom prema najnovijim navodima imale su daleko veći opseg no što se izvještavalo u subotu. Ispitivanja su još u tijeku.

Autor: Nikolina Oršulić