Pala je kineska banda koja je prala novac, a operirali su od svibnja 2021. Nezakonito su prijevarama, piramidalnim shemama, kockanjem i ostalim nedopuštenim sredstvima prikupljali novac. Nakon upozorenja Odjela za javnu sigurnost autonomne regije Unutarnje Mongolije na izrazito visok protok kapitala na računu korporacije Shi Mouyuana, policija iz Horčina prva je poduzela zakonom ovlaštene mjere kako bi stala na kraj kineskoj bandi.
Daljnja istraga pokazala je da se kriminalna organizacija proširila diljem mnogih kineskih provincija i gradova. Neki članovi ove organizacije uhvaćeni su i u znatno udaljenom Tajlandu.
U ovoj akciji koja je trajala tri mjesec, sudjelovalo je 230 policijskih službenika u ukupno 17 kineskih provincija, autonomnih regija i gradova. Poznata su i imena vođa – Zhang i Ji.
Ovo nije izolirani slučaj. Prije svega par mjeseci kineske su vlasti zbog pranja novca kriptovalutama uhitile kriminalnu skupinu. Ured za javnu sigurnost otkrio je da je kriminalna organizacija oprala novac u vrijednosti od 40 milijuna juana ilegalno iskoristivši blockchain tehnologiju i kriptovalute. U ovom slučaju banda je s aktivnostima započela još u 2018. godini, a aktivnosti su uključivale razne elektronske prijevare. Ukupno su bile optužene 93 osobe.
Ipak, prema istraživanju Chainalysisa, izravno i neizravno korištenje kriptovaluta za ilegalne i kriminalne aktivnosti u ovoj je godini znatno opalo. Ukupno promatrano, ilegalne aktivnosti opale su za 15 posto do ljeta 2022. godine, dok su sveukupni načini prijevara u padu od 65 posto.
U 2021. godini je kriminalnim aktivnostima oprano 8,6 milijardi dolara, što je bio rast od 30 posto u odnosu na prethodnu godinu. Rekordna je godina za pranje novca kriptovalutama bila 2019. godina, kada je oprano skoro 11 milijardi američkih dolara.
.webp){kind=icon}
