Francuske banke, uključujući Société Générale i BNP Paribas, suočavaju se s kolektivnim kaznama koje premašuju milijardu eura, u sklopu istrage porezne prijevare i pranja novca povezanog s isplatama dividendi.
HSBC, Natixis i BNP-ova jedinica Exane također su dio istrage, prema uredu tužitelja u Parizu, koji je rekao kako kazne uključuju penale i zatezne kamate. Preliminarne istrage u vezi s poslovnim prijevarama otvorene su još u prosincu 2021. godine, rekao je tužitelj.
Istraga se odnosi na takozvane cum-cum transakcije u kojima bi domaće banke preuzimale dionice poduzeća od stranog ulagača neposredno prije isplate dividende. To bi im omogućavalo traženje porezne olakšice koju stranac ne može dobiti. Ulagači su držali dionice u razdoblju kada su dividende isplaćivane i(li) nisu bile oporezovane ili su porezi vraćeni. Zatim su prodali vrijednosne papire natrag izvornom vlasniku, a ušteđeni iznos podijeljen je između strana.
Čitaj više
Deutsche Bank predvodi pad dionica u bankarskom sektoru
Deutsche Bank je najavio otkup svojih podređenih obveznica kako bi poslao poruku povjerenja investitorima.
24.03.2023
Likvidnost europskih banaka nije ugrožena, ali vremena su čudna
Cijena financiranja bit će veća, rast kredita bit će sporiji i profiti niži.
23.03.2023
Powell: Događaji u bankama mogli bi rezultirati strožim uvjetima kreditiranja
Powell rekao da će Fed upotrijebiti sve mjere kako bi osigurao neometano funkcioniranje bankarskog sustava.
22.03.2023
Svijet bankarstva na putu promjene, fokus na nacionalnom
Credit Suisse dugo je bio sinonim za dosadno ispravno bankarstvo dok se nije krenulo u egzotičan investicijski zalet.
22.03.2023
Predstavnici BNP Paribasa, HSBC-a i Natixisa nisu do zaključenja teksta odgovorili na zahtjeve za komentar, dok su iz Société Généralea potvrdili da su obuhvaćeni istragom.
Pretresi i istrage doprinose daljnjem negativnom raspoloženju u bankarskoj industriji u SAD-u i Europi, gdje su ulagači uvelike pogođeni hitnim spašavanjem Credit Suissea i krahom banke Silicon Valley.
Cijena dionice Société Généralea pala je 2,4 posto pa se potom digla za jedan posto do 13:03 na burzi u Parizu. Cijena dionice BNP-a pala je za 0,5 posto, dok je dionica HSBC-a ostvarila pad od 0,2 posto cijene na burzi u Londonu.
Istraga rupa u zakonu korištenih za smanjenje poreza na dividende skandal je koji trese i Njemačku, a tužitelji iz te zemlje također su dio francuske istrage. Konkretno, istraga uključuje više od 150 istražitelja i šest njemačkih tužitelja iz Kölna. Slična shema, poznata kao cum-ex, omogućila je short-sellerima i stvarnim vlasnicima dionica da zatraže porezne olakšice na dividendu isplaćenu samo jednom.
Trgovac u njemačkom suđenju cum-exu 2019. rekao je sudu da je cum-ex pet do šest puta profitabilniji od cum-cuma. Međutim, cum-cum je bio daleko rašireniji, posebno u međubankarskom trgovanju, jer se smatralo da su pravni rizici mnogo manji.
Cum-cum se naširoko prakticirao jer se vjerovalo da ne pokreće nikakva pravna pitanja na isti način kao cum-ex. Ta dugotrajna istraga počistila je tisuće potencijalnih osumnjičenika u cijelom financijskom sektoru i dovela do pretresa gotovo svake veće međunarodne banke u Njemačkoj. Pokrenuo je građanske i kaznene parnice u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Danskoj.
Francuski tužitelj također je pozvao da se jave svi koji žele iznijeti dodatne informacije u vezi s francuskom istragom.
.webp){kind=icon}
