Osnivač FTX-a uhićen na Bahamima, čeka izručenje u SAD

Sam Bankman-Fried, osramoćeni suosnivač burze digitalne imovine FTX, uhićen je na Bahamima nakon što je američka vlada podigla kaznenu optužnicu zbog sumnje da su sredstva klijenata zloupotrijebljena prije raspada njegova carstva.

Bankman-Fried je zadržan u pritvoru i čeka proces izručenja, rekao je glavni državni odvjetnik otočne države Ryan Pinder u priopćenju u ponedjeljak.

Savezni tužitelji na Manhattanu u utorak ujutro planiraju prezentirati optužnicu protiv njega "i tada će imati više za reći", rekao je Damian Williams, američki odvjetnik za južni okrug New Yorka (SDNY), u zasebnoj izjavi. Nije pojašnjavao optužbe.

Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) zasebno je odobrila građanske tužbe protiv Bankman-Frieda u vezi s kršenjem zakona o vrijednosnim papirima, rekao je u izjavi direktor provedbe Gurbir Grewal. Očekuje se da će te građanske tužbe biti javno podignute u utorak na Manhattanu, stoji u priopćenju.

Bankman-Fried je bio suočen s istragama u SAD-u i na Bahamima, gdje je FTX imao sjedište, o nizu mogućih prekršaja. Jedno od ključnih pitanja bilo je jesu li sredstva kupaca posuđivana trgovačkoj tvrtki Alameda Research koju je također bio osnovao Bankman-Fried. Više od 100 subjekata povezanih s FTX-om je 11. studenog podnijelo zahtjev za zaštitu od bankrota u SAD-u.

'Moćan dokaz'

"Podizanje optužnice ovako rano govori mi da postoje nevjerojatno snažni dokazi", rekao je Gene Rossi, bivši savezni tužitelj. Rossi je dodao kako su tužitelji vjerojatno "ozbiljno zabrinuti" da će Bankman-Fried pobjeći negdje odakle ne može biti izručen.

Bijela kuća odbila je komentirati uhićenje i optužbe.

Predsjednica Odbora za financijske usluge Predstavničkog doma Maxine Waters je novinarima rekla kako panel još uvijek planira održati saslušanje o kolapsu FTX-a. "Važno je da američka javnost razumije FTX i ono što se događalo", rekla je.

Bankman-Fried, 30-godišnjak, zadržan je u policijskoj postaji Cable Beach u Nassauu, prema službeniku koji radi u toj ustanovi. Osoba koja je odbila dati ime kad smo je kontaktirali telefonom rekla je da su sve ćelije tamo udobne, ali nije ulazila u detalje.

Objekt je udaljen oko 13 milja od luksuzne zajednice Albany Bahamas u kojoj Bankman-Fried živi te se nalazi u blizini glavne turističke zone.

Izvođenje Bankman-Frieda pred sud zakazano je za utorak.

U medijskim intervjuima nakon kolapsa FTX-a, Bankman-Fried je priznao velike menadžerske pogreške, ali je također tvrdio kako nikada nije pokušao počiniti prijevaru ili prekršiti zakon.

U svojim primjedbama pripremljenim za saslušanje u Predstavničkom domu američkog Kongresa na kojem se Bankman-Fried trebao pojaviti u utorak, ponudio je izravnu procjenu svojeg problema.

"Želio bih započeti službenom izjavom pod prisegom: Sje(…)ao sam stvar", rekao je Bankman-Fried u nacrtu svojih primjedbi do kojeg je došao Bloomberg News.

Dodao je kako su novi menadžeri tvrtke, predvođeni stručnjakom za restrukturiranje Johnom J. Rayom III, više puta odbili njegove ponude da pomogne u pretresanju ruševina propalog kriptocarstva. Ray, koji sada vodi tvrtku, nije odgovorio na pet njegovih e-poruka, rekao je.

Kriptorazmjene

Prije uhićenja i puno prije nego što je njegovo carstvo propalo u bankrotu, savezni tužitelji na Manhattanu već su istraživali FTX kao dio šireg istrage o pranju novca i kršenju Zakona o bankovnoj tajnosti.

Istraga, koju vodi Jedinica za složene prijevare i kibernetički kriminal, krenula je drugim putem nakon FTX-ove katastrofalne implozije.

Tužitelji su pomno ispitivali jesu li stotine milijuna dolara nepropisno prebačene na Bahame u vrijeme kada je FTX 11. studenog podnio zahtjev za bankrot u Delawareu, prema neimenovanom izvoru.

Također su istraživali je li FTX prekršio zakon prijenosom sredstava Alameda Researchu, investicijskoj tvrtki u stečaju koju je također osnovao Bankman-Fried, izvijestio je Bloomberg ranije.

Prošlog su se tjedna tužitelji, FBI, dužnosnici Ministarstva pravosuđa i novi izvršni direktor FTX-a te stručnjak za restrukturiranje Ray sastali u sjedištu SDNY-a u središtu Manhattana. Na tom sastanku nije bilo riječi o mogućim optužbama, tvrdi osoba upoznata s razgovorom.

— Uz pomoć Allyson Versprille, Maxa Chafkina, Emily Wilkins, Akayle Gardner i Davida Voreacosa

Trenutno nema komentara za vijest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar