Kriptokriminalci lani ukrali 13 milijardi dolara

Broj prijevara i krađa prilikom korištenja kriptovaluta nije se značajno smanjio, usprkos padu cijene digitalne imovine zbog izravnih utjecaja kriptozime te brojnih kolapsa financijskih i blockchain institucija. U najboljem slučaju, ta pojava ostala je razmjerna prethodnim godinama.

Više od 13 milijardi dolara izgubljeno je zbog zloupotrebe decentraliziranih financija (DeFi) u 2022. godini, objavila je vodeća blockchain analitička korporacija za prevenciju kriptokriminala TRM Labs u svom detaljnom izvješću pod nazivom Ilegalni kriptoekosustav vezanom uz ilegalne aktivnosti i kriptokriminal u prethodnoj 2022. godini. Od toga je 7,8 milijardi izgubljeno putem raznih piramidalnih i Ponzijevih shema, dodatnih 1,5 milijardi izgubljeno je putem dark weba, a preostalih 3,7 milijardi izgubljeno je na kriptohakerske napade.

U 2022. godini ukradeno je 3,7 milijardi dolara više u odnosu na prethodnu godinu u više od 175 različitih incidenata, od kojih je svaki rezultirao prosječnim gubitkom investitora od 20 milijuna dolara. Vrijedno je napomenuti da su se pametni ugovori, koji su bili glavna meta DeFi djelovanja u 2021. godini, poboljšali sa "samo" oko 10 posto kibernetičkih napada u 2022. godini.

Piramidalne i Ponzijeve sheme činile su 7,8 milijardi dolara izgubljene vrijednosti, gdje su najviše pogođeni lakovjerni ulagači. Vodećih deset piramidalnih shema činilo je 54 posto ukupnog iznosa od 7,8 milijardi američkih dolara.

Trmlabs

Tri najveća gubitnika u 2022. godini bili su Forsage, Trade Coin Club te Bitconnect.

Oko 40 posto piramidalnih shema u 2022. dogodilo se na Tron mreži, uglavnom uključujući stabilnu valutu Tether (USDT). Izvješće se također dotiče iznosa uključenih u nezakonite transakcije, koje su generirale samo oko 1,5 milijardi dolara prihoda, što je daleko manje od iznosa generiranog izravnom prijevarom.

Prilikom analize ilegalnih radnji i korištenja Ponzijeve sheme, TRM analitičari uključili su video i fotomaterijal koji je uključivao eksplicitne seksualne sadržaje. Tri milijuna američkih dolara vrijedne kriptoimovine uključivao je materijal o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djece. Na kraju se ispostavilo da je dvije trećine transakcija od ukupnog broja ukradeno od prevaranata, koji su nudili fotografije i videomaterijale koji ne postoje, što je klasičan oblik prijevare.

Trmlabs

TRM Labs također je identificirao više grupa koje u Pakistanu i Tadžikistanu podržavaju tzv. Islamsku Državu, a koje prikupljaju desetke tisuća dolara u kriptovalutama za širenje propagande i regrutiranje boraca. Tijekom 2022. godine, TRM Labs primijetio je značajan porast upotrebe Tron blockchaina među terorističkim skupinama i povezanim kampanjama prikupljanja sredstava. Ogromna većina tih aktera prikupljala je donacije u stabilnoj valuti Tether. Među subjektima za financiranje terorizma koje je pratio TRM Labs u 2022. došlo je do povećanja od 240 posto u odnosu na prethodnu godinu u korištenju Tethera, dok je 78 posto porasla uporaba Bitcoina.