Amerikanci su se u istrazi kršitelja trgovinskih sankcija okrenuli svijetu umjetnost. Vlasti su se usmjerile na umjetnine koje su kupili ili prodali ultrabogati ruski tajkuni.
Nizom sudskih naloga, savezni tužitelji u New Yorku od velikih aukcijskih kuća u SAD-u zahtijevaju predaju višegodišnjih evidencija kako bi utvrdili jesu li umjetnine prokrijumčarene u inozemstvo ili su prihodi od prodaje nezakonito prebačeni, tvrdi upućeni izvor.
Sudski pozivi upućeni su sankcioniranim ruskim tajkunima poput Andreja Melničenka, Viktora Vekselberga i Romana Abramoviča te ukrajinskom milijarderu Ihoru Kolomojskom, rekla je osoba koja je tražila anonimnost jer informacije još nisu objavljene. Traženi podaci uključuju sve prethodne poslove aukcijskih kuća s navedenim osobama, doznaje se od izvora koji nije otkrio kojim su sve tvrtkama sudski pozivi uručeni.
Čitaj više
Podignute kaznene prijave zbog isplovljavanja "Irine Vu"
Još se ispituje kako to da je luksuzna ruska jahta isplovila u Tursku unatoč sankcijama EU.
28.01.2023
Orbán prijeti vetom na sankcije EU-a vezane za nuklearnu energiju
Ukrajina je EU pozvala da rusku državnu tvrtku za nuklearnu energiju Rosatom uključi u sankcije.
27.01.2023
Nove Sankcije Rusiji sve bliže, a tankeri s dizelom sve dalje od europskih luka
Trgovci dizelskim gorivom preusmjeravaju terete goriva na tržišta izvan Europske unije
19.01.2023
Rusi predvodili veliku nekretninsku šoping groznicu u Dubaiju
Dubai za Ruse postao sigurno utočište usred geopolitičke i ekonomske neizvjesnosti za ulaganja drugdje u svijetu.
16.01.2023
Od velikih aukcijskih kuća koje je Bloomberg kontaktirao, iz Christie's Internationala su izjavili kako "surađuju i u potpunosti se pridržavaju zakona". Iz aukcijske kuće Phillips komentirali su kako imaju mjere "kojima osiguravaju da nijedan pojedinac ili institucija na meti sankcija ne može poslovati izravno ili neizravno putem njihovih prodajnih salona". Sotheby's i Bonhams & Butterfields Auctioneers nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.
Od ruske invazije na Ukrajinu, SAD je proširio sankcije usmjerene na ruske poslovne ljude i tvrtke povezane s Vladimirom Putinom. To je dovelo do zapljene luksuzne imovine, od jahte u južnom Pacifiku do umjetnina u francuskoj galeriji. Američko ministarstvo pravosuđa također planira zaplijeniti kuću u Greenwich Villageu povezanu s ruskim milijarderom Olegom Deripaskom.
Istragom aukcijskih kuća, taj odjel nastoji pronaći "osobe koje izbjegavaju profesionalne sankcije", odnosno ljude koji bogatima pomažu izbjeći ograničenja i oprati novac. Ovog su mjeseca tužitelji dvojicu muškaraca, uključujući bivšeg specijalnog agenta FBI-ja, optužili za pomoć Deripaskom i kršenje sankcija.
Pranje novca
Georges Lederman, odvjetnik specijaliziran za zločine vezane uz umjetnine i oduzimanje imovine, kaže kako je istraga rezultat koordinacije između Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija, koji nadzire popis sankcija, i tužitelja, koji pokušavaju zaustaviti pranje novca.
"Prije biste, ako ste prekršili sankciju, dobili veliku novčanu kaznu, a zatim biste morali implementirati sofisticiraniji program protiv pranja novca", rekao je Lederman. "Međutim, sada je zbog sankcija Rusiji i povećane svijesti više kaznenih progona za pranje novca."
Posljednjih su mjeseci tužitelji na Manhattanu suzili fokus svojih istraga, istražujući konkretna umjetnička djela kupljena prije više godina, kao i neke nekretnine, rekao je izvor. Istragu vode Ured američkog državnog odvjetnika u Južnom okrugu New Yorka i savezna radna skupina KleptoCapture, uspostavljena za praćenje ruskih sankcija. Glasnogovornik KleptoCapturea odbio je komentirati.
Monet od 50 milijuna dolara
Ruski tajkun Melničenko, čija je neto vrijednost prema Bloombergovu indeksu milijardera procijenjena na 12,7 milijardi dolara, navodno je 2009. godine za 40,9 milijuna funti (49,6 milijuna dolara) kupio Monetov Le Bassin aux Nymphéas. Abramovič je drugi najveći proizvođač čelika u Rusiji te nekadašnji vlasnik londonskoga nogometnog kluba Chelsea. Njegova bivša supruga Darja Žukova bila je sakupljačica umjetnina.
Glavni tužitelj KleptoCapturea Andrew Adams je odvjetničkoj komori New Yorka u studenom rekao kako je njegov tim usredotočen na pronalazak takve imovine prije nego je vlasnici premjeste u druge jurisdikcije.
Navodni pomagač Rusima bio je britanski biznismen Graham Bonham-Carter protiv kojeg je u listopadu podignuta optužnica za pokušaj prijenosa umjetnina u vlasništvu sankcioniranog Deripaske. Koristeći fiktivnu tvrtku, Deripaska je na aukciji u New Yorku 2008. godine kupio 18 umjetnina, desetljeće prije nego je kažnjen, prema optužnici. Umjetnička djela čuvana su u skladištu u New Yorku dok ih Bonham-Carter 2021. godine navodno nije pokušao izvesti iz zemlje.
Bonham-Carter se bori protiv izručenja iz Ujedinjenog Kraljevstva u SAD, gdje bi se trebao suočiti s optužbama.
Prije objave izvješća Senata o izbjegavanju sankcija u svijetu umjetnosti 2020. godine, velike aukcijske kuće i privatni prodavači počeli su u ugovore kao standardni uvjet uključivati da kupac ili prodavatelj ne smiju biti kažnjavani ili uključeni u kriminalne aktivnosti, rekao je Thomas C. Danziger, odvjetnik iz New Yorka specijaliziran za pravo u području umjetnosti.
Vodeće aukcijske kuće implementirale su dobrovoljne programe protiv pranja novca, ali to možda nije dovoljno da spriječi prave vlasnike umjetničkih djela da se zaštite iza mreža korporativnih struktura ili rođaka.
"Putinov bankar vjerojatno neće ući u galeriju na Aveniji Madison i kupiti Picassa", rekao je Danziger.
.webp){kind=icon}
