EPPO razbio kriminalnu skupinu koja je švercala gorivo i utajila porez

Koordinirana akcija Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Napulju, Bologni i Rimu razbila je kriminalnu skupinu koja je navodno uvozila gorivo iz Hrvatske i Slovenije na talijansko tržište dok je sustavno izbjegavala PDV, o čemu smo pisali u ponedjeljak.

Istraga pod kodnim nazivom "Fuel Family" dovela je do sudskih mjera protiv osam osoba, uključujući osumnjičene nalogodavce. Nalog za zamrzavanje iznosa od oko 300 milijuna eura izvršen je protiv 59 osumnjičenih i 13 tvrtki, za koje se smatra da sudjeluju u prijevarnoj aktivnosti, priopćio je u utorak EPPO.

U središtu zločinačke sheme, prema istrazi, zločinačko je udruženje sastavljeno od najmanje deset osumnjičenika, od kojih su neki povezani obiteljskim vezama, a koji su optuženi za veliku prijevaru PDV-om u sektoru trgovine gorivom, s podružnicama u Italiji i inozemstvu.

Petorici od tih osumnjičenika određen je u kućni pritvor, a trojica će se morati redovito javljati policiji. Osumnjičeni su za kaznena djela prijevare s PDV-om, zločinačkog udruživanja i pranja novca.

Prema istrazi, gorivo je uvezeno od dobavljača iz Hrvatske i Slovenije, ali i drugih zemalja, preko lanca više od 40 trgovaca u Italiji, koji bi nestali bez izvršenja poreznih obveza. Na vrhu lažnog trgovačkog lanca je tvrtka smještena u Rovigu i skladište u Magenti. Prema istrazi, većina goriva zapravo je isporučena u to skladište, a ostatak distributerima.

Na temelju dokaza, lažne aktivnosti generirale su fakture za simulirane transakcije u iznosu od preko milijarde eura, prouzročivši procijenjenu štetu od oko 260 milijuna eura neplaćenog PDV-a.

Kriminalnu skupinu također se sumnjiči da je oprala više od 35 milijuna eura stečenih nezakonitim radom, koristeći bankovne račune tvrtki lociranih u Mađarskoj i Rumunjskoj. Taj bi novac na kraju bio predan u gotovini počiniteljima prijevare, nakon sustavnog podizanja sredstava iz banke.

Utaja PDV-a omogućila je grupi preprodaju goriva po izuzetno povoljnim cijenama, narušavajući načela poštenog tržišnog natjecanja, ističe se u priopćenju EPPO-a.

Trenutno nema komentara za vijest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar