EPPO otkrio – švercali hrvatsko gorivo u Italiju, novce spremali u Rumunjsku

Europsko tužiteljstvo, točnije europskog javnog tužitelja u Bologni, blokirao je u Rumunjskoj imovinu vrijednu oko 2,4 milijuna eura koju se povezuje s ljudima uključenim u složenu prijevaru s gorivom. To je rezultat složene istrage prekogranične prijevare s PDV-om koja uključuje goriva uvezena na talijansko tržište.

Prema sudskom nalogu rumunjska policija zaplijenila je 18 nekretnina koje se nalaze u Bukureštu, a pripadaju osumnjičeniku. Uz to, zamrznuto je 14 bankovnih računa, kao i udjeli u rumunjskim tvrtkama koje posluju u sektoru nekretnina i trgovine gorivom, a sve u ukupnoj vrijednosti od 2,4 milijuna eura.

Riječ je o slučaju koji se počeo rasplitati još lani, kada je u Italiji otkriven lanac ilegalne prodaje goriva koje je dolazilo iz rafinerija u Hrvatskoj i Sloveniji. Kriminalnu skupinu vode tri osobe, svi Talijani, koji rade iz Dubaija, Miamija i Napulja. Sumnjiči ih se da su iz rafinerija u Hrvatskoj i Sloveniji unosili naftne derivate na talijansko područje radi njihove kasnije preprodaje po niskoj cijeni, koristeći niz fiktivnih tvrtki. Prema istrazi, gorivo je prodano tvrtkama u Rumunjskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, a potom fakturirano talijanskim lažnim tvrtkama, kojima su upravljali članovi zločinačke organizacije.

U pitanju je složena kriminalna shema koja iskorištava pravila EU-a o prekograničnim transakcijama između država članica budući da su oslobođeni PDV-a, a proizvodi za gorivo zapravo su prodani tvrtki sa sjedištem u Parmi. To je tvrtki omogućilo preprodaju petrokemijskih proizvoda ispod tržišnih cijena, putem 17 nebrendiranih benzinskih postaja smještenih u pokrajinama Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia i Verona, čime je stekla nezakonitu prednost u odnosu na poštene gospodarske subjekte.

Procjenjuje se da je shema prouzročila štetu poreznoj upravi od više od 92 milijuna eura, koja se odnosi na neplaćeni porez od 2016. godine. Imovina koja se nalazi u Rumunjskoj pripada zakonskom zastupniku tvrtke koja se istražuje u Parmi. No sve dotične osobe smatraju se nevinima dok im se ne dokaže krivnja pred nadležnim talijanskim sudovima.