Signature Bank koji je pred kolapsom istražitelji češljaju zbog pranja novca

Američki tužitelji istraživali su rad Signature Banka s kriptoklijentima prije nego što su regulatorna tijela prošlog vikenda iznenada preuzela njeno poslovanje.

Istražitelji ministarstva pravosuđa u Washingtonu i na Manhattanu ispitivali su je li njujorška banka poduzela dovoljno koraka za otkrivanje potencijalnog pranja novca od klijenata – kao što je pomno ispitivanje ljudi koji otvaraju račune i praćenje transakcija u potrazi za znakovima kriminala. Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) također je istraživala poslovanje, istaknuli su izvori koji su željeli ostati anonimni.

Glasnogovornik za preostale operacije propale banke nije odgovorio na zahtjev za komentarom. Savezna agencija za osiguranje depozita (FDIC), koja je preuzela kontrolu nad bankom, također je odbila komentirati.

Ništa voljniji za razgovor s novinarima nisu bili ni predstavnici američkog ministarstva pravosuđa, Ureda američkog državnog odvjetnika na Manhattanu i SEC-a. No glasnogovornik agencije, koja vodi samo građanske slučajeve, ukazao je na izjavu predsjednika Garyja Genslera u nedjelju, kada su vlasti poduzele korake kako bi ojačale američke banke i zatvorile Signature.

"Istražit ćemo i pokrenuti mjere ako utvrdimo kršenja saveznih zakona o vrijednosnim papirima", rekao je tada šef SEC-a.

Banka i njezino osoblje nisu optuženi za nedjelo, a istraga bi mogla završiti bez daljnjih radnji. Nije jasno kada su otvorene istrage koje uključuju banku Signature i je li to imalo utjecaja na odluku državnih regulatora da je u nedjelju zatvore. Državni regulatori rekli su da su izgubili povjerenje u upravu nakon što banka nije pružila "pouzdane i dosljedne podatke".

FDIC je od tada počeo tražiti kupca.

Financijski nadzornici i dužnosnici američkog ministarstva pravosuđa opetovano su upozoravali da tvrtke koje barataju kripto ili povezanim sredstvima moraju biti oprezne u identifikaciji kupaca i osiguravanju legitimnosti novčanih tokova. Banke su obvezne saveznim vlastima prijaviti sve sumnjive transakcije.

"FBI i partneri ostaju postojani u našoj predanosti održavanju tržišta kriptovaluta – kao i bilo kojeg drugog financijskog tržišta – slobodnim od nezakonitih aktivnosti", upozorio je Michael Driscoll, pomoćnik direktora zadužen za terenski ured FBI-a u New Yorku, nakon što je SAD podigao optužnice protiv vlasnika kriptomjenjačnice u siječnju.

Regulatori vrše pritisak na banke i druge regulirane tvrtke da se povuku s tržišta digitalnih valuta i druge kriptoimovine kako bi spriječili potencijalne rizike za financijski sustav. Propast Signaturea uslijedila je nakon prošlotjedne propasti Silvergate Capital Corpa, koji je također opskrbljivao kriptoindustriju, i Silicon Valley Banka.

Sve tri banke sada su pod nadzorom države. Ministarstvo pravosuđa istražuje Silvergate zbog poslova s ugašenom FTX burzom Sama Bankman-Frieda i Alameda Researchom, izvijestio je Bloomberg. Savezni tužitelji i SEC također ispituju kolaps Silicon Valley Banka, uključujući i to jesu li prodaje dionica od rukovoditelja kršile pravila trgovanja.

Nakon kolapsa FTX-a u studenom, rukovoditelji Signaturea rekli su da namjeravaju odbaciti čak 10 milijardi dolara depozita klijenata digitalne imovine, što je u to vrijeme predstavljalo više od petine njihove baze depozita. No neke su ipak planirali zadržati.

"Ne napuštamo kriptotržište", rekao je u prosincu Eric Howell, tadašnji glavni operativni direktor banke. "Ostat ćemo uključeni, ali na mnogo promišljeniji način."

 

— Uz pomoć Katange Johnson

Trenutno nema komentara za vijest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar